ريليس: pr7277-15 نوفيمبر 16، 2015 كفتك الرسوم يب كابيتال فكس، ليك، ميشيل جوركينك، وعماد إشادي مع التماس في أقل 50 مليون من أعضاء الجمهور لتداول العملات الأجنبية، دون أن تكون مسجلة في كفتك واشنطن العاصمة. قدمت لجنة تداول العقود الآجلة شكوى تتعلق بإنفاذ القانون المدني، اتهمت المدعى عليهم إي بي كابيتال فكس، ليك (المعروف أيضا باسم يب كابيتال فكس نز لب) دبا يب كابيتال (يب كابيتال)، مايكل جوركينك. و عماد إشادي. بشكل فردي وكوكيل لشركة يب كابيتال، مع التماس وقبول ما لا يقل عن 50 مليون دولار من 960 عميل على الأقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما لا يقل عن 697 عميلا في الولايات المتحدة، مقابل تبادل العملات الأجنبية الهامشية خارج البورصة (فوركس) مع لجنة مكافحة الإرهاب، حسب الاقتضاء. تدعي شكوى كفتك أنه في الفترة من 1 يناير 2012 حتى 18 سبتمبر 2012 على الأقل، شارك المدعى عليهم في تقديم اتفاقيات أو عقود أو معاملات في الفوركس لعملاء التجزئة الذين لم يكونوا مؤهلين للمشاركة في العقد دون تسجيلهم على النحو المطلوب من قبل والأحكام الواردة في قانون بورصة السلع (سي) ولوائح لجنة التجارة الحرة (كفتس). في الواقع، لم يتم تسجيل المدعى عليهم على النحو المطلوب مع كفتك، وفقا للشكوى. وقد اعترفت المحاكم منذ وقت طويل بأن تشغيل كيان غير مسجل يشكل انتهاكا خطيرا للوائح سي و كفتك وهو يشكل تهديدا لسلامة الصناعة. وتسعى شكوى لجنة مكافحة الإرهاب إلى رد الحقوق وإلغاءها ورفضها والعقوبات المالية المدنية وحظر التجارة والتسجيل، والأوامر الدائمة ضد انتهاكات أخرى لأحكام التسجيل في لوائح اللجنة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها لجنة الاستثمارات في الأوراق المالية الأسترالية، وهيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة الرقابة المالية الهنغارية (التي اندمجت مع مصرف هنغاريا المركزي ماغيار نيمزيتي)، وهيئة أسواق المال في نيوزيلندا، مكتب. مقر. مركز. وعلاوة على ذلك، فإن كفتك تقدر كثيرا المساعدة من لجنة الأوراق المالية والبورصة، وزارة العدل، ومحامي الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، ومكتب التحقيقات الفدرالي. قسم كفتك من موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن هذه المسألة هم كيونغ جيه كوه، جونمارك بوفا، تيموثي ج. مولرياني، تاشيكا تايلور، إليزابيث سي. بادجيت، ماري كي لوتز، دوريانا ف. إنسلي، وبول ج. هايك. كفتس العملات الأجنبية (الفوركس) الاستشارات الاحتيال أصدرت كفتك العديد من حماية العملاء الاحتيال الغش التي توفر علامات التحذير من الغش، بما في ذلك التداول في العملات الأجنبية (فوريكس) الاستشارية الاحتيال. والتي تنص على أن كفتك شهدت ارتفاعا حادا في عمليات احتيال تداول العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وتساعد العملاء على تحديد هذا الاحتيال المحتمل. يمكن للعملاء الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المعلومات، مثل الانتهاكات المحتملة لقوانين تجارة السلع، إلى شعبة إنفاذ قانون التجارة الحرة عبر الخط الساخن المجاني 866-فون-كفتك (866-366-2382) أو تقديم نصيحة أو شكوى عبر الإنترنت. وسائل الإعلام الاتصال دينيس هولدن 202-418-5088 آخر تحديث: 16 نوفمبر 2015 تحميل لدينا المكونات في ل كروم للحصول على تخصيص، في الوقت الحقيقي تنبيهات الأخبار كفتك الأحبار تسوية 35M مع غير المسجلين تجار الفوركس Law360، نيويورك (17 أكتوبر 2016، 6 : 54 مساء - وافق قاض فيدرالي في تكساس يوم الجمعة على تسوية بقيمة 35 مليون دولار في قضية كومرسيتي فوتشرز ترادينغ كومرسيونسكو ضد شركة قالت انها طلبت اكثر من 50 مليون دولار من الاموال لتجارة العملات الاجنبية بدون تسجيل. أصدر قاضي المنطقة الأمريكية لي ياكيل أمرا بالموافقة على أمر قضائي دائم، وعقوبة مالية مدنية، وإغاثة أخرى في القضية ضد لب كابيتال فكس ليك وموظفيها عماد إشادي وميشيل جوركينك. واتفقوا على دفع 35 مليونا من رواتبهم وعقوبات مدنية. لعرض المقال كاملا، سجل الآن.
No comments:
Post a Comment